印度金融情报部门 (FIU-IND) 再次对加密货币交易所 WazirX 展开调查。该部门正在调查其与跨境加密货币交易的可能关联，这些交易可能与恐怖主义融资有关。据两位高级官员向 Moneycontrol 提供的声明，调查重点是加密货币从巴基斯坦转移到印度私人钱包的情况，尤其是在查谟和克什米尔地区。

此次调查是更大范围行动的一部分，旨在揭露加密货币如何被用于通过非法途径转移资金。调查的重点是私人钱包——这些加密钱包允许用户完全控制自己的资金和交易，无需任何公司或平台的参与。币安和 WazirX 等平台允许用户将这些私人钱包连接到自己的账户，并使用它们进行交易。

尽管币安一直在与金融情报部门合作，但官员们证实，WazirX 也受到了审查。一位官员表示：“金融情报部门正在与包括 WazirX 在内的多家加密货币交易所联系，以调查跨境数字货币交易。”

然而，WazirX 的发言人发表声明，声称该平台自 2024 年 7 月 18 日以来未允许任何交易。“我们在过去的所有调查中都始终全力配合执法机构。我们对平台上的任何非法活动采取严格的零容忍政策，并将继续致力于协助当局，”该发言人表示，并补充道，“WazirX 并未受到任何审查。”

然而，官方消息人士否认了这一说法，他们坚称该交易所正在接受调查。

这并非 WazirX 首次受到审查。此前，国家调查局 (NIA) 于 2023 年 1 月 31 日提起了一起严重案件，其中就包括了 WazirX。在那起案件中，在该交易所开设账户的学生 Mohammad Mohsin Ahmad 被指控为伊斯兰国筹集资金。

NIA的起诉书显示，Ahmad使用WazirX账户从20多家实体收款，将其从他的Canara银行账户转出，并兑换成加密货币。他使用TRX向一家名为Ummimmarah的叙利亚在线实体付款，该机构称该公司与IS活动有关。Ahmad使用他的PAN和Aadhaar凭证开设了WazirX账户，这有助于调查人员追踪他。

2025年7月8日，金融行动特别工作组（FATF）对使用加密货币平台和在线支付资助恐怖主义的现象日益增多表示严重关切。

FATF在其报告中指出，过去的一些案件，例如2019年的普尔瓦马袭击事件和2022年的戈拉克纳特神庙袭击事件，都与这种日益增长的模式有关。报告还提到，用于制造炸药的铝粉等物品是通过亚马逊等电商平台购买的。

2024年8月，币安根据印度反洗钱规定，正式在印度金融情报机构印度发展局（FIU-IND）注册。此前，币安曾被禁止在印度运营七个月。随着当局持续调查WazirX在跨境汇款中的作用，WazirX如今再次受到关注。

就在本周，艾哈迈达巴德警方破获了一起加密货币诈骗案，超过1000万卢比的资金通过与尼泊尔相关的钱包进行转账。币安协助警方追踪交易，并抓获了主要嫌疑人。尽管此案与恐怖主义融资并非直接相关，但它加剧了政府对加密货币被滥用于金融犯罪的担忧。

加密货币举报组织Toofaan Army也表达了类似的担忧，他们在X上发帖称，他们已向新加坡法院提交了一份长达72页的宣誓书，其中提及WazirX钱包被用于恐怖主义融资。数小时后，金融情报机构 (FIU) 确认 WazirX 和币安因涉嫌从巴基斯坦向查谟和克什米尔地区转移与恐怖主义相关的加密货币而受到调查。

据消息人士透露，FIU 正致力于根据《防止洗钱法》为加密货币交易所制定更严格的报告规则。交易所可能很快必须定期分享被标记为可疑的账户和交易的更详细信息。

与此同时，WazirX 一直否认参与任何此类活动；然而，它的名字仍然与官方调查联系在一起。从 2023 年初国家情报局 (NIA) 的指控到 2025 年 FIU 的新调查，围绕 WazirX 的疑问始终悬而未决。