美国财政部对与俄罗斯加密货币交易所Garantex和也门政治军事组织胡塞武装有关的八个加密货币钱包地址实施了制裁。

美国外国资产控制办公室（OFAC）制裁了八个加密地址，这些地址是由区块链取证公司Chainalysis和TRM Labs的数据显示与上述组织有关联的。其中两个是主要加密平台的存款地址，其余六个由私人控制。

美国财政部对与俄罗斯加密货币交易所Garantex和也门政治军事组织胡塞武装有关的八个加密货币钱包地址实施了制裁。

美国外国资产控制办公室（OFAC）制裁了八个加密地址，据区块链取证公司Chainalysis和TRM Labs的数据，这些地址与上述组织有关联。其中两个是主要加密平台的存款地址，其余六个由私人控制。

据报道，这些地址转移了近10亿美元的资金，这些资金与受制裁实体有关。大部分交易为胡塞武装在也门和红海地区的行动提供了资金支持。

专注于加密货币反洗钱的专家兼联合国毒品和犯罪问题办公室顾问斯拉瓦·德姆丘克（Slava Demchuk）对Cointelegraph表示：“将胡塞武装关联钱包纳入制裁名单，反映了加密货币在地缘政治冲突和恐怖主义融资中的作用日益受到重视。”他补充道：

“这一制裁的影响深远——合规框架必须迅速调整，归属工作将加剧，去中心化平台可能面临更严格的审查。”德姆丘克强调，这一局势重塑了监管环境。在他看来，加密货币“现已明确纳入国际安全范畴。”

胡塞武装是谁？
胡塞武装（Ansar Allah），是也门的一个政治和武装运动，起源于宰德派什叶派社区。最初是一个复兴和改革性组织，后来成为也门冲突中的主要力量。

近年来，胡塞武装频繁使用导弹和无人机袭击红海地区的军事和民用船只。2021年1月，美国前总统特朗普将该组织指定为外国恐怖组织。

该声明指出：“胡塞武装的活动威胁到了美国中东地区公民和人员的安全、我们最亲密区域伙伴的安全以及全球海上贸易的稳定。”近期，该组织遭到美国的轰炸行动打击。

Garantex：俄罗斯的加密货币洗钱平台
Garantex是一家俄罗斯加密货币交易所，因涉嫌协助洗钱活动，于2022年3月初被制裁并关闭。当时，领先的稳定币运营商Tether冻结了该平台上价值2700万美元的USDT，迫使其停止运营。

据报道，该平台在试图以新品牌“Grinex”重启期间转移了数百万美元资金。

2022年3月中旬，印度中央调查局宣布逮捕立陶宛公民Aleksej Bešciokov，他涉嫌经营加密货币交易所Garantex。

该逮捕基于美国指控其共谋洗钱、经营无牌汇款业务和违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）的罪名。